Tudo sobre: sonegacao
Acusados de sonegar mais de R$ 35 milhões, empresários são alvos de operação em Feira
O bloqueio dos bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas foram solicitados ao Judiciário.
Operação policial combate crime de sonegação fiscal praticada por grupo empresarial em Barreiras
A empresa, do setor de alimentos, utilizava Guias de Trânsito Animal contendo informações falsas, com o intuito de fraudar as fiscalizações tributária e sanitária.
PRF apreende carga de farinha de trigo por sonegação fiscal em Feira de Santana
Em seguida, o homem de 47 anos foi apresentado a fiscalização da SEFAZ/BA em Feira de Santana (BA) para os devidos procedimentos legais, podendo responder pelo Crime de Sonegação Fiscal.
Empresa de tabacaria é alvo de operação que investiga sonegação fiscal de R$ 100 milhões, na Bahia
A investigação contra sonegação fiscal tem mandados cumpridos em Salvador, no interior da Bahia e em outros cinco estados
PRF apreende quase 10 mil quilos de carne por sonegação fiscal no interior da Bahia; carga foi avaliada em R$ 300 mil
O motorista que é natural de São Vicente (SP) foi apresentado ao agente da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ-BA), para os procedimentos administrativos que inclui o pagamento do imposto sonegado e multas.
Por Da redação
Operação Apostasia: empresário do ramo de supermercados é preso por sonegação de mais de R$ 11 milhões na Bahia
Segundo a polícia ele é suspeito de praticar crimes de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Gestores criavam empresas em nome de terceiros com o fim de sonegar impostos.
Por Da redação
Empresária suspeita de sonegar R$ 15 milhões em impostos sai da prisão preventiva; marido continua preso
A decisão judicial ocorreu em audiência de custódia realizada na sexta-feira (12/11), após pedido da defesa do casal. O homem, contudo, continua preso temporariamente, como forma de assegurar o cumprimento das investigações.
Por Da redação
'Impressão Digital': operação investiga empresários suspeitos por sonegar R$ 15 milhões em impostos; mandados são cumpridos em Salvador e Lauro de Freitas
Os nomes dos investigados não foram informados, mas a Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz) detalhou que eles fazem parte do setor de materiais e equipamentos de impressão, envelopamento e comunicação visual.
Por Da redação
Polícia Civil combate sonegação fiscal de R$ 15 milhões praticada por empresa do ramo de embalagens em Salvador e RMS
O crime consistia na inclusão de pessoas sem condições econômicas e financeiras no quadro de sócio dos diversos estabelecimentos criados.
Por Da redação
Receita Federal acusa Lula de sonegação e conluio em propinas, diz revista
Conforme publicação da revista Veja, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobra Lula por uma dívida de R$ 1,25 milhão, referente a impostos que deixaram de ser colhidos.
Por Da redação, com informações do Uol
Operação combate sonegação e lavagem de dinheiro feitas por empresa do setor de material de construção em Salvador e Ilhéus
Estima-se que o grupo tenha sonegado cerca de R$ 11 milhões em impostos. A operação cumpre dezoito mandados de busca e apreensão, sendo onze em Ilhéus e sete em Salvador.
Por Da redação
Sonegação: centenas de fardos de produtos têxtil são apreendidos em Tucano sem nota fiscal
Uma equipe da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz/BA) foi acionada e constatou inclusive que a empresa que iria receber os fardos de fibras sintéticas já é alvo de investigação por fraude fiscal.
Por Da redação
Carreta que tinha etanol para encher o tanque de 840 carros é apreendida pela PRF na Bahia
As numerações dos lacres da carga divergiam dos dados informados na nota fiscal e o motorista também adotou uma rota diferente da esperada.
Por Da redação
Mulher assume ser dona de arma e livra empresário da prisão em Salvador; revólver estava em apartamento de luxo
A ação investiga uma empresa de distribuição de medicamentos, suspeita de sonegar R$ 39 milhões em impostos há mais de 20 anos.
Por Da redação
Grupo empresarial do setor de medicamentos é alvo de operação policial por sonegação de quase R$ 40 milhões em impostos na Bahia
Além de mandados, a Justiça determinou também o bloqueio dos bens do grupo, para garantir a recuperação dos valores sonegados.
Por Da redação
Operação Marca-Passo: esposa e advogada de empresário que sonegou R$ 12 milhões em Irecê são presas
Segundo a Polícia Civil, as mulheres realizavam ações para ocultar bens, blindar valores e destruir provas.
Por Da redação
Empresário de futebol é alvo de operação da Polícia Civil em endereço de luxo no Corredor da Vitória
A ação foi realizada em apoio a Divisão de Combate à Corrupção e a Fraudes da Polícia Civil de Minas Gerais.
Por Da redação
Preso empresário suspeito de desviar R$ 12 milhões do fisco em Irecê
Durante as buscas foram encontrados na residência do suspeito de sonegar R$ 12 milhões em impostos quatro armas sem registros, diversas munições e documentos.
Por Da redação
Operação cumpre mandados contra sonegação de R$ 12 milhões em supermercados na Bahia
A ação visa coletar provas para instruir investigação que apura a prática de sonegação fiscal consistente primordialmente na tática de criar empresas em nome de “laranjas”.
Por Da redação