Tudo sobre: lavagem de dinheiro
“Operação Cangalha” prende foragida por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro
Ela estava foragida desde o dia 25 de abril de 2018, com mandado de prisão aberto pela “Operação Cangalha” pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o crime, organização criminosa e lavagem de capitais.
Por Da redação
Onze pessoas são condenadas por lavagem de dinheiro na Bahia; grupo sonegou mais de R$ 39 milhões
De acordo com informações da Força-Terefa, o esquema de sonegação, que em tese envolveria também lavagem de dinheiro, existia há pelo menos 12 anos, iniciando com a empresa Millenium Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Por Da redação
Cinco são denunciados por esquema de lavagem de dinheiro de facção criminosa Bahia
A denúncia do MP foi recebida pela Justiça no último dia 7 de março, mas o sigilo do processo foi retirado apenas nesta terça-feira (5/4).
Por Da redação
Youtuber com 4 milhões de seguidores é preso por lavagem de dinheiro em rifas
Foram apreendidos 9 veículos, entre eles um Lamborghini/Huracan e uma Ferrari/458 Spider, avaliados, cada um, em R$ 3 milhões.
Por Da redação
"Caduceu": Prefeitura de Madre de Deus se defende sobre operação que apura lavagem de dinheiro e diz colaborar com o MP
Os mandados foram deferidos pela 2ª Vara Criminal Especializada da capital. A "Caduceu" foi deflagrada em conjunto com as Polícias Civil e Rodoviária Federal.
Por da redação
Polícia prende homem e mulher denunciados por esquema fraudulento realizado no Detran-BA; dupla já havia sido presa
O esquema solicitava troca de placas sem necessidade e os suspeitos influenciavam no processo desde o agendamento das vistorias até a indicação de quiosques para a execução do serviço em troca de propina.
Por Da redação
Suspeito de cometer crime de lavagem de dinheiro em cartéis mexicanos e colombianos é preso na Bahia
Mais de 900 mil dólares teriam sido lavados para carteis mexicanos e colombianos, atuantes no tráfico internacional de drogas, entre abril de 2016 e julho de 2017.
Por Da redação
Justiça absolve ex-presidente Michel Temer e outros cinco réus em processo sobre lavagem de dinheiro
Também foram absolvidos o ex-assessor da Presidência, Rodrigo Rocha Loures, os empresários Antonio Celso Grecco, Carlos Alberto Costa e Ricardo Conrado Mesquita, e o amigo do ex-presidente João Baptista Lima Filho, o coronel Lima.
Por Da redação